时间:2022-11-02 来源：原创/投稿/转载作者：管理员点击:
2019年1月初，天津市武清区人民检察院对公安机关提请批捕，这次涉案的人员有16个人，他们的罪名为“涉嫌组织、领导传销活动”，除此以外，还有一些其他的罪名。
结合2019年之前的各种热点，再加上这个独特的姓氏，大家几乎一眼就能分辨出来，这个“束某某”，正是权健帝国的领头人束昱辉。
MBI东窗事发的时候，国内投资者已经超过了200万，从三千万的行骗甜头，到后面用同样套路骗取五千亿，这一切的背后，是一个关于“欲望”和“贪婪”的故事。
国际经贸联系不断加深的时候，张誉发就有着极为敏锐的嗅觉，什么“资金盘”、“固定返利盘”等，他都研究得非常透彻。
当有了自己想做的目标后，张誉发就开始了自己膨胀之路，最终做到“马来西亚第一大骗子”，这跟他多年来的从业经历是密不可分的。
这人开了咖啡馆却根本看不上咖啡那点蝇头小利，他将注意力转移到广大消费者身上，并想让这些消费者成为自己的“股东”。
在明面上，红岛咖啡馆还是喊着销售咖啡食品，不过张誉发真正的期望，则是公开销售原始股，并且以赠送消费券的形式引诱消费者上当。
不少人一看，只需要花上6000就可以成为这家公司的股东，还能领回家一堆消费券，带上朋友来到这家店喝咖啡，还能很自豪地告诉身边人：
只要当上小股东，每个月都能再次领取一些消费券，并且连续送上60个月，加上五年带来的消费回馈，总计能够达到过去投资的三倍。
有咖啡喝还有钱拿，这样的“好事”自然我吸引了无数消费者入股，一时间，张誉发都有点震惊，原来钱可以来得如此之快。
这种经典又简单的骗局，竟然吸引了3000多人入会，这些钱加起来也差不多有3000万人民币了。
当时这则消息曝光的时候，来自世界各地的网友都有点“嘲笑”的意味：原来世界上真的还有人傻钱多的地方。
马来西亚法律对于这种事的处罚也是比较严格的，如果不出所料，那么张誉发有可能面临着最高10年的监禁。
跟其他正经生意比起来，这个行业几乎就是无本万利，三千万摆在那里，一个咖啡店的开业成本又算得了什么呢？
张誉发也同样是一个善于总结的人，他发现咖啡店的事情实在是太容易暴露了，想要持续稳定的挣钱，还是要走“轻资产”道路。
这下，不少第一批上当的人才明白过来，为什么当时涉案金额如此巨大，张誉发等人还没有事情，因为他们似乎在MBI中找到了答案。
直到2012年，张誉发在一次偶然的机会下，接触到由黄彦清成立的SMI投资理财科技有限公司，并且正式加入进去。
这家公司对外宣称是一家以游戏生意为主导的“科技公司”，可实际操作的业务确实代币市场投资，他们还有个极为搞笑的口号：让金钱替你工作。
除此以外，这个公司喊出的口号还包括“养老”、“富裕”等，设置各种各样的奖金为诱饵，以网络宣讲、线下培训、介绍为手段，再加上佣金的方式，还出售电子积分。
他们旗下不仅有消费网站、程序开发公司等立足于线上的产业，同样还有包含美甲店、咖啡店、食疗养生等各种线下产业，充分做到了两条腿走路。
为了宣传这个产品，SMI号称“不直销也不投机，就是单纯复制了巴菲特的理财系统”，这话要传到巴菲特的耳朵里，他都得流汗。
值得一提的是，在张誉发全身而退的时候，他曾经的合作伙伴王梓骅则因为传销罪被警方逮捕，圆梦集团，梦碎了一地。
集团首先发布了要求：所有参与者的必须投资700元到3.5万元不等的数额用来获取会员资格，会员等级则会根据投资的数目化为六个等级。
而且，这次张誉发也更会包装自己和自己的公司，他承诺，若是进入MBI，不仅会有静态收益，在持续发展线下的情况下，还能拿到高额佣金。
何振球明明知道MBI的这些做法是违法犯罪行为，可是还是在境内发展了大批会员，跟他有关而进入MBI账号超过20万个。
从2013年，舒某国经过王建萍的介绍，认识了来自马来西亚的商人“大陈总”和“小陈总”，两人了解到来自马来西亚MBI公司旗下的MFC平台。
不过，大部分投资者根本不懂得里面的门道，他们也只听到了一句话：参与进来，便能挣钱，让金钱替你挣钱。
从2013年开始，舒某国为了能发展到更多的下线，通过“核心群”、“风铃群”等多个微信群宣传这个活动，开始获利。
他为了能够继续拉拢到更多的人，专门组织了很多核心下线前往马来西亚等地旅游，将大家集中在一起再进行宣传，这也是一个很常见的套路。
判决书上的内容显示，有一次，舒某国组织了一百多个人前往马尔代夫，在路上还专门请来了讲师，来给这些人上课。
光是这个舒某国，在平台上就开设了一千多个账户，涉案资金更是突破5亿元，他自己一个人就拿到了1.38亿，并用这些钱购买了房产和保险。
这起案件中，有9名被告人的涉案数额都超过了250万元，根据相关法律，早都属于是“情节严重”。
而且，舒某国的团队已经有了很多下线，他们同样分成了各种各样的团队，其中包括“唐某丽团队”、“刘某材团队”等多个组织。
他们总是将目标盯准五六十岁的中老年人，说着一些他们听不懂的名词，再披上一层科技的外衣，从而实现牟取暴利的目的。
当然了，他们还在这个群体中设立内线，双反里应外合，也导致这些辨别能力较弱的大爷大妈们争相去购买所谓稳赚不赔的产品。
这种“高收益、高回报”的模式一时间席卷了国内的很多地方，MBI 的迅速蔓延，迅速吸收了超过千亿的资金。
由于国内不断加强了对于这类组织的打击，在2016年的时候，MBI集团众多骨干已经得到了法律应有的制裁。
2017年6月10日，MBI又有了新的动作，这个集团又发行了“华克金”虚拟货币，继续走着圈钱的老路。
“华克金”是由世界区块链组织经过长达两年时间研发才最终去发行的，数量有限，而且永远都不会增加发售。
更搞笑的是，他们直接将自己的“华克金”和比特币对比，认为有朝一日，“华克金”是有望超越比特币的。
此前，广大会员在账户内本就开通了“易物币”，MBI则要求他们将“易物币”兑换为“华克金”，为了让大家更有动力，他们直接保证：
然而实际上，这个时候的张誉发因为涉嫌到洗钱行为，已经被联合执法队给盯上了，他们很快就逮捕了张誉发，并且冻结了98个涉案账户。
他对外宣称，自己是虔诚的佛教信徒，在做生意的这些年里，也长期致力于捐赠寺庙和佛像，这次出家也是为了修生养性。
这次法院要想宣判他其实也非常困难，按照马来西亚和泰国之间的法律，从引渡到定罪，还是要耗费好几个月的时间。
在2019年的时候，驻马来西亚大使馆发布了声明，近期有数百名中国公民前往马来西亚，并且表示都是被马来西亚MBI公司以网上传销的方式诈骗了资金，要求公司退还被骗款项。
MBI的一位维权记者曾向《时间财经》表示，根据收集的数据显示，截止到2019年，MBI国内投资者已经超过了200万人，总金额随便突破数千亿。
“在MBI上投资上百万的也大有人在，那天早上，我听说光是一个家庭就投资了700万人民币，他们非常狡猾，在2017年之后进入MBI的，几乎都是血本无归。”
最终于2018年8月中旬在广州白云山的一处防空洞内自杀身亡，她留下了一封亲笔遗书，控诉MBI犯下的罪孽。
2019年10月下旬，数百名中国公民来到了中国驻马来西亚大使馆面前痛哭流涕，他们同样也是遭遇了MBI诈骗的人，中国有如此多的受害者，大家初步估算了一下，被骗走的资金已经超过了5000亿人民币。
在投资者索要钱款无果后，有3名蒙面人深夜持刀闯入了张誉发位于槟城的豪宅之中，并与张誉发的司机搏斗后逃走。
不过，中国工商和公安等部门早就将马来西亚MBI认定为违法组织，这点从最初何振球的判决中都能看出。
在国内，因为MBI的相关犯罪行为，已经有几十个人被判刑，最早被判刑的何振球按照时间推算都已经出狱了，可是后来仍然有那么多人走向了不归路。
无论是张誉发还是国内的束昱辉，他们的手段可能不一样，可带来的社会危害却都非常大，不仅骗钱，还有可能要命。
在MBI的相关维权贴吧里，依然有无数人仍然满怀希望，就算钱不能要回来了，也要看到张誉发伏法的那天。